This website uses cookies to ensure you get the best experience
OK
Вебінар "НЯНЯ з Фінансового Моніторингу"
Новий закон про фінансовий моніторинг розширив перелік контрольованих фінансових операцій і список тих, хто буде ці операції моніторити. Нові підходи до відповідальності суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які суттєво вплинуть на їх діяльність. Ці та інші питання, пов'язані з діяльністю СПФМ у сфері фінансового моніторингу ми обговоримо під час вебінару.
28 травня 2020 р. Початок о 17:00
Тривалість – 90 хвилин. Безкоштовна участь.
Організатор - Юридична корпорація «Принцип»
ПРО ВЕБІНАР
28 квітня 2020 р. вступив в силу Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Новий закон про фінансовий моніторинг розширив перелік контрольованих фінансових операцій і список тих, хто буде ці операції моніторити. Найбільшої уваги серед нововведень закону заслуговують нові підходи до відповідальності суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які суттєво вплинуть на їх діяльність. Ці та інші питання, пов'язані з діяльністю СПФМ у сфері фінансового моніторингу ми обговоримо під час вебінару.

Для кого буде цікавий вебінар?
До участі запрошуються суб'єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ):
Нотаріуси та рієлтори
Аудитори та бухгалтери
Юристи та адвокати
Страховики та страхові брокери
Кредитні спілки та ломбарди
Лектор Пампуха Геннадій Геннадійович
  • Судовий експерт Міністерства юстиції України
  • Міжнародний арбітр
  • Президент Міжнародної неприбуткової асоціації «Європейська арбітражна палата» (м. Брюссель, Бельгія)
  • Заступник Голови Міжнародного комерційного арбітражного суду при Європейській арбітражній палаті (м. Брюссель, Бельгія)
  • Керуючий партнер Експертно-правової групи «Незалежний інститут судових експертиз» (м. Київ, Україна)
  • Голова Комітету із судової експертизи Асоціації адвокатів України
Про що будемо говорити?
В рамках вебінару ми обговоримо:
ключові положення та новації Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
нюанси статусу спеціально визначених СПФМ-суб'єктів;
особливості здійснення фінансового моніторингу СПФМ-суб'єктами відповідно до Закону № 361-ІХ;
заходи з належної перевірки контрагентів;
рекомендації для СПФМ щодо забезпечення виявлення фінансових операцій на підставі ризико-орієнтованого підходу;
подання інформації з питань фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу;
відповідальність СПФМ-суб'єктів за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.
Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією.
Додаткові запитання можна писати на пошту:
info@princip.com.ua